Криминогенная ситуация на Украине

«Global Initiative Against Transnational Organized Crime» — швейцарская неправительственная организация, занимающаяся разработкой инновационных стратегий и мер реагирования против организованной преступности по всему миру — опубликовала в феврале 2023 г. доклад «A Shock to the Criminal Ecosystem». В описании отчета дано пояснение, что раньше российская и украинская организованная преступность формировала крупнейшую криминальную экосистему в Европе, поддерживавшую транснациональные контрабандные маршруты между Россией и Западной Европой, по которым поставлялись золото, древесина, табак, уголь, контрафактные и необлагаемые налогом товары, наркотики и даже люди и в схеме которых Украина играла роль транзитной зоны. После 2014 г. правительство Украины начало вести усиленную борьбу с организованной преступностью и коррупцией в стране, однако уровень криминалитета по-прежнему был высок и поддерживался за счет конфликта в Донбассе.

После 24 февраля 2022 г. сотрудничество России и Украины в борьбе против преступности прекратилось. Впрочем, многие криминальные элементы и коррупционные кадры в спешке покинули страну, а комендантские часы и введение военного положения в целом снизили уровень преступности. На приложенных рис. 1 и рис. 2 указана преступная активность в стране до и после 24 февраля соответственно.

Сейчас, несмотря на общее снижение уровня преступности, продолжают производиться и распространятся по всей стране синтетические наркотики, но существуют и положительные аспекты: серьезные опасения администрации президента Украины относительно того, что оружие и беженцы могут стать средствами новых преступных махинаций, не оправдались в той степени, которой многие боялись. Однако есть по-прежнему опасение, что переключение внимания правоохранительных служб Украины на события на фронте позволят преступным группировкам действовать при сниженном контроле и давлении на них.

История вопроса такова, что преступность на территории Украины начала расти сразу после 1991 г. и состояла из организованных группировок, коррумпированных государственных деятелей, бизнесменов, олигархов и т.д.

Многие официальные лица уже независимой страны являлись все еще «пережитками» советского прошлого и были заинтересованы не в прогрессивных реформах, а в личном обогащении. В это время высокий уровень безработицы подпитывал теневую экономику, которая обогатила многих криминальных деятелей еще в конце 1980-х гг. Наркотики, торговля людьми, незаконный оборот оружия, оставшегося со времен СССР, финансовая преступность, уклонение от налогов, таможенное мошенничество и т.д. стали основными аспектами нелегального рынка, работавшего внутри страны и за ее пределами. Многие олигархи при этом были тесно связаны с Россией. Страна в итоге отпугнула иностранные инвестиции и пережила гиперинфляцию, длительный экономический спад в период 1991-1996 гг. и падение ВВП почти на 50% в 1991-1994 гг.

Убийства в те времена были обычным явлением, а Крым и Донецк были двумя наиболее опасными регионами. В Крыму, например, организованные преступные ячейки вымогали деньги у местного бизнеса. По мнению экспертов, незаконный оборот наркотиков и контрабанда тогда «сильно зависели от связей с российскими криминальными сетями… грязные финансы с полуострова, как правило, отмывались через российские банки и в процессе становились практически неуловимыми для украинских властей и органов правопорядка».

Оранжевая революция 2004 г. с приходом к власти В.А. Ющенко была нацелена на борьбу с катастрофического масштаба коррупцией. Однако прогресс был незначительным, поскольку Ющенко был глубоко вовлечен во внутриполитические баталии и не мог бороться с коррупцией и кумовством в полную силу. Позже при администрации В.Ф. Януковича коррупция стала еще большей проблемой. Янукович обвинялся в управлении преступным синдикатом с миллиардными оборотами. В 2014 г. он был свергнут, а революция на Майдане и приход П.А. Порошенко ознаменовали начало новой системы борьбы с коррупцией, которая при новой администрации также быстро ослабла. Преступная деятельность вышла на новый уровень с началом конфликта вокруг Крыма и российско-украинского кризиса на территориях Донбасса. Незаконный оборот оружия увеличился, а наркотрафик диверсифицировался. Торговцы людьми продолжали эксплуатировать как местных жителей, так и иностранцев, действуя как на территории Украины, так и в России, в странах Европы и Ближнего Востока. Однако уже тогда можно было сказать, что после 2014 г. преступность стала прямым вызовом украинскому государству.

Воровская среда сформировалась еще в советских исправительных лагерях, и криминальные объединения стали по-настоящему влиятельными в период с 1960-х по 1980-е гг. в России, Грузии, Украине. К концу 1980-х гг. эта самобытная криминальная субкультура пришла в упадок. В условиях рыночной экономики организованная преступность стала существовала лишь ради денежной наживы. Некоторые криминальные авторитеты приспособились к этим переменам; другие остались позади, хоть и сохранили свое влияние в застенках украинских тюрем, где все еще действуют старые иерархические правила.

В новых реалиях организованная преступность начала встраиваться в политэкономию Украины. Увеличился наркотрафик и торговля людьми, расширился рынок незаконного оружия. При этом часть поставок шла на запад, например, в Польшу.

Тем не менее, под давлением Запада Порошенко провел волну реформ, направленных на повышение прозрачности государственных закупок, и создал Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами. С 2016 г. государственные служащие были обязаны подавать ежегодные декларации с указанием своего дохода и имущества: были выявлены в результате большие расхождения между официальными зарплатами и декларируемыми денежными средствами. Усилиям по борьбе с коррупцией мешало, однако, отсутствие прогресса в судебной реформе и политическое вмешательство в антикоррупционные расследования. Как следствие, рейтинги Порошенко резко упали, что позволило В.А. Зеленскому прийти к власти с 73% голосов в апреле 2019 г. и с антикоррупционной программой и обещаниями прекратить боевые действия на Донбассе.

В сентябре 2020 г. Украина приняла Национальную стратегию борьбы с организованной преступностью, в которой прямо признается, что преступность представляет «прямую угрозу национальной безопасности» и требует системного решения. В мае 2021 г. Зеленский наложил санкции на 557 крупнейших «воров в законе» по всему миру, в т.ч. 17 в самой стране. В ноябре 2021 г. Зеленский подписал закон об олигархах, который был направлен на снижение их политического влияния. Однако системные проблемы сохранялись, в частности отсутствие судебной реформы по-прежнему являлось большой проблемой. Народная поддержка Зеленского сокращалась из-за опасений, что он, как и его предшественники, не выполнит предвыборных общений. Действия его администрации в пандемию коронавируса усилили волну критики. Поддержка институциональных реформ со стороны Запада была сильной, но фундаментальные препоны сохранялись, а членство в ЕС представлялось отдаленной перспективой.

После 24 февраля криминальным деятелям пришлось выбирать: оставаться или уезжать из страны. На ранних этапах многие из них отбыли за границу, хотя организованные ими преступные сети остались все еще в стране. В основном, их пунктами назначения за границей стали Турция, Великобритания, Германия, Испания, Монако, Италия, Австрия, Израиль и Дубай.

Вместе с тем, к концу 2022 г. многие из них вернулись, посчитав обстановку достаточно безопасной для дальнейшего ведения дел. Некоторые крупные преступные деятели искали новые места для ведения дел за границей, куда они могли бы перенаправить свои преступные операции и избавиться от рисков: Румыния, Болгария, Италия и Франция стали основными местами сосредоточения новых преступных ячеек. В нескольких странах Восточной Европы, особенно в Чехии, Румынии и Польше, существуют большие украинские диаспоры, которые также могут служить пристанищем в т.ч. и для различных криминальных структур, в которых они могли бы переждать конфликт, либо начать новый бизнес. Балтийские страны аналогично стали территориями, которые были выбраны преступниками для расширения своей деятельности, тем более что у них уже были обширные связи здесь.

Отдельно описываются в докладе действия тех людей вне закона, которые, испытывая чувство патриотизма, откликнулись на просьбу СБУ оказать сотрудничество в сложившихся условиях, задействуя собственные сети и связи. Причем некоторые «воры в законе», действовавшие ранее на территории ЛДНР, перебрались на территорию Украины, дабы помогать украинским силам. Многих из них в итоге не допустили к СБУ и Силам территориальной обороны Украины, т.к. украинские политики осознавали опасность работы с такими людьми.

Тем не менее, нестабильная обстановка на фронте создала новые возможности для отдельных преступных организаций. В ноябре 2022 г. в Бахмуте был обнаружен украинский солдат в состоянии сильного перевозбуждения. Он оказался под воздействием сильнодействующего наркотика. Из-за подобных примеров Киев все больше беспокоит рост употребления наркотиков среди солдат: в декабре 2022 г. Верховная Рада приняла закон, разрешающий проведение специальных тестов военнослужащих на наркотики и алкоголь. Как отмечают авторы доклада, проблему употребления наркотиков или алкоголя вряд ли можно назвать чем-то сверхординарным на фронте, т.к. в любом военном конфликте простые солдаты всегда имеют острую потребность в быстром избавлении от чувства страха или физической боли.

Более того, наркотики в целом всегда являлись большой проблемой страны, т.к. раньше осуществлялись крупные поставки героина в страну из Афганистана или кокаина из Латинской Америки, в основном, через порты Одессы, а с 2015 г. возрос уровень потребления синтетических наркотиков. В 2021 и 2022 гг. эти показатели только выросли.

Вместе с тем оружие, поставки которого резко возросли после 24 февраля, не стало предметом новых преступных махинаций и краж. Наоборот, сообщений о наличии контрабанд в стране практически не было. Отдельно была создана система, связанная с призывниками, уезжавшими из страны. По закону граждане призывного возраста не имели права покидать страну. В связи с этим участились случаи незаконного пересечения границы и подкупа должностных лиц. Коррумпированные служащие начали за деньги изготавливать фиктивные документы, например, о снятии призывника с воинского учета или об особом статусе, позволяющем ему пересечь границу. Такие документы в среднем стоили около 2 тыс. долл. В январе 2023 г. Министерство внутренних дел сообщило, что с введения военного положения украинские пограничники конфисковали на контрольно-пропускных пунктах около 3800 поддельных документов, в основном на границе с Польшей и Венгрией. Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило о схеме, в которой поддельная благотворительная организация вносила ложные сведения в базу данных «Шлях» для регистрации призывников в качестве перевозчиков гуманитарной помощи (система позволяет тем, кто перевозит гуманитарную помощь, медикаменты или технику для вооруженных сил, выезжать за пределы Украины максимум на один месяц). Имели место случаи киберпреступности, когда мошенники создавали фишинговые сайты благотворительных организаций, предлагая помощь людям и крадя при этом данные тех пользователей, которые вводили их на данных сайтах по ошибке.

Таким образом, доклад показывает, что организованная преступность, постоянно видоизменяясь и подстраиваясь под новые реалии, продолжает существовать даже в самых тяжелых условиях, пользуясь незаконными средствами и манипулируя слабостями людей и ошибками системы в целом в критические периоды в погоне за наживой и расширением влияния.